PIDE INFORMES A LA UIF SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
UCR SOBRE APLICACIÓN DE LA LEY DE BLANQUEO
Atento a su condición de organismo encargado de velar por la prevención e investigación del lavado de dinero, los senadores radicales se dirigieron a la Unidad de Información Financiera (UIF) para conocer tres cuestiones relacionadas con ese objetivo. También se dirigieron al FATF-GAFI.
Los legisladores pretenden conocer si existe alguna investigación preliminar en relación con la causa judicial sobre medicamentos falsificados. Pero, además, le preguntaron al titular del organismo, José Sbatella ¿en cuántas causas que se tramitan en la Justicia la UIF se constituyó en parte querellante? y, ante los 18.113 millones de pesos (unos US$ 5.000 millones de dólares) ingresados por la ley de Blanqueo, ¿cuáles han sido los recaudos para asegurar que esos activos no provienen del narcotráfico u otros delitos criminales?
El presidente del Bloque, Gerardo Morales, junto a los legisladores, Ernesto Sanz; Mario Cimadevilla, Luis Naidenoff, Alfredo Martínez, José Manuel Cano, Emilio Rached, Pablo Verani, Roy Nikisch, Laura Montero y Eugenio Artaza, el pasado 12 de julio, requirió si “se ha ordenado realizar en la UIF alguna investigación preliminar en relación a los hechos que se investigan en la causa penal en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°5 a cargo del juez Norberto Oyarbide, con intervención de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°5 a cargo de Horacio Luis Comparatore; en la cual se investigan hechos de corrupción y lavado de dinero vinculados a la compraventa de medicamentos falsificados a varias obras sociales, entre las que se cuenta La Bancaria”.
“Resulta necesario destacar que dicha causa penal ha adquirido un notorio interés público y significación institucional, toda vez que en la misma se investigan hechos vinculados a la presencia de grupos criminales dedicados al narcotráfico y lavado de dinero”, fundamentan los radicales, quienes solicitan información que no viole el secreto establecido en la ley 25.246.
Incluso, y teniendo en cuenta que este organismo se ha constituido en parte querellante en ese proceso penal, el Bloque Radical pidió saber ¿en cuántos procesos penales donde se investigue el delito de lavado de dinero la UIF se ha constituido con ese carácter?
La UCR pregunta, también: “¿qué parámetros internos tiene presente la UIF para resolver constituirse como parte querellante en los procesos penales?; ¿por qué en algunos procesos sí se constituye como querellantes y en otros no? ¿Existe alguna disposición interna que establezca los parámetros objetivos de evaluación y determinación que la UIF deba observar?”
Concientes de que la estrategia de recaudación fiscal impulsada por la ley de Blanqueo de capitales estuvo lejos de ser un fracaso, los senadores radicales piden informen sobre los recaudos que adopta la UIF para asegurarse que entre los activos repatriados en el sistema económico argentino, por el orden de los 18.113 millones de pesos, no se encontraban fondos provenientes de delitos como narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, corrupción u otros crímenes.
“Si se tiene en cuenta que los grupos criminales suelen camuflar su verdadera identidad a través de sociedades denominadas off-shore, constituidas en paraísos fiscales, que funcionan como pantallas de la maniobra que siempre conlleva muy altas sumas de dinero, y que la ley 26.476 solamente obliga a suscribir una declaración jurada donde se detalle que los activos a blanquear tienen una fuente lícita, la UIF tiene la obligación de investigar y prevenir operaciones de lavado de dinero”, fundamentó Morales la presentación en el marco del decreto 1172/03 de Acceso a la Información Pública, quien remitió la misma al presidente del Grupo de Acción Financiera sobre el Lavado de Dinero (AFTF-GAFI).
Con el propósito de mantener informado al órgano internacional, Morales envió a la sede en París la presentación ante la UIF. “Los Estados con leyes o regulaciones pero sin voluntad políticas de controlar, son débiles y esa característica crea espacios que pueden ser aprovechados por grupos criminales”, advirtió el radical.
Buenos Aires, julio de 2010
